Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații (aflați în stare de reținere) Cornu Georgică sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, precum și față de inculpații Nicula Marius-Petrișor, Țunea Daniel-Moise, Guran Petru Ioan, Sahanovschi Tudor, Onescu Minuc, Popa Ion, Pup Matei-Marinel, Cristescu Florin, Danci Gavrilă, Teleșpan Valeriu, Herbei Marinică — Gligor, Mureșan Cornel, Olariu Cristian — Ionel, Romanescu Claudiu-Grigore, Vîrvoreanu Constantin, Andrica Cornel, Andrica Marioara, Iordache Adrian — Daniel, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

Potrivit Parchetului General, faţă de inculpații Cornu Georgică, Nicula Marius-Petrișor, Țunea Daniel-Moise, Guran Petru Ioan, Sahanovschi Tudor, Onescu Minuc, Popa Ion urmează a fi prezentați cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mehedinți.

Pe de altă parte, faţă de inculpaţii Pup Matei-Marinel, Cristescu Florin, Danci Gavrilă, Teleșpan Valeriu, Herbei Marinică — Gligor, Mureșan Cornel, Olariu Cristian — Ionel, Romanescu Claudiu-Grigore, Vîrvoreanu Constantin, Andrica Cornel, Andrica Marioara, Iordache Adrian — Daniel urmează a se lua măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Din probatoriul administrat, până în acest moment al urmăririi penale, a rezultat că în perioada 2008-2014, reprezentanții a 88 de societăți comerciale au dispus înregistrarea în contabilitatea societăților a unor facturi fiscale fictive în valoare de peste 22,5 milioane de euro, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 9 milioane euro.

Dosarul a fost constituit în baza sesizării Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a fost instrumentat împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți — Serviciul de investigare a criminalității economice, procurorul desemnat cu supravegherea urmăririi penale beneficiind și de suportul tehnic și informativ al Serviciului Român de Informații.

La data de 10 martie 2015, în baza unor autorizații emise de către instanță, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, ofițeri și lucrători din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Mehedinți — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat 61 de percheziții în locații situate pe raza municipiului București și în județele Mehedinți, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraș—Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmbovița.