Unul dintre membrii reţelei evazioniştilor rămâne în arest
Magistraţii Tribunalului Hunedoara au decis să admită propunerea formulată DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara, respectiv de a-l ţine după gratii pentru următoarele 30 de zile pe unul dintre liderii unei grupări care se ocupa cu evaziunea fiscală şi spălare de bani.
Zoltan Ambrus a cerut la termenul de astăzi să-i fie înlocuit arestul cu controlul judiciar. Individul a fost arestat în urma unei acţiuni a DIICOT Hunedoara, iar anchetatorii spun că alături de alţi complici făcea parte dintr-un grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală și spălare de bani, care acționa pe raza județelor Hunedoara și a municipiului Baia Mare. Anchetatorii susțin că membrii grupării au creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrări și achiziții intracomunitare de produse laminate de la furnizori din Ungaria, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma de 3.700.000 lei prin folosirea de societăți fantomă în scopul deducerii TVA-ului. Dosarul a fost instrumentat Grup împreună cu Direcţia Regională de Control Antifraudă 5 Deva şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Criminalitate Organizată Hunedoara.
[slideshow_deploy id=’17330′]
Știri asemănătoare
Doi șefi APIA Hunedoara și Dumitru Andreșoi, reținuți pentru fraudă cu fonduri europene
Dumitru Andreșoi, recunoscut drept cel mai mare crescător de ovine din România și președinte alCItește mai departe
Mesajul de la 1762, o nouă metodă de înșelătorie în România: Cum poți să rămâi fără bani în cont
O nouă escrocherie a apărut în România. Sute de oameni au reclamat faptul că auCItește mai departe
PERCHEZIȚII în HUNEDOARA și alte 2 județe, la persoane bănuite de trafic de droguri
La data de 4 mai 2023, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia,CItește mai departe
„ȚEAPĂ” venită de la austrieci: OMV va plăti taxă de solidaritate în Austria și nu la noi
Grupul austriac OMV a anunţat, joi, că producţia sa de hidrocarburi a crescut în trimestruCItește mai departe
Aplicaţiile care îţi fură datele din telefonul Android fără ca tu să îţi dai seama
Experții de la ZScaler au lansat un nou avertisment pentru posesorii de telefoane cu Android,CItește mai departe
ANAF a demarat controalele pe reţelele sociale: Cum vor fi depistați românii care realizează venituri pe internet
Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au început verificarea fotografiilor de pe rețele socialeCItește mai departe
Lucrările de restaurare scot la iveală noi descoperiri la Castelul Corvinilor
În cadrul lucrărilor de restaurare care se derulează în această perioadă la Castelul Corvinilor, specialiștiiCItește mai departe
Medic renumit, reținut pentru mită: Ce șpagă a cerut pentru o operație
Polițiștii din Timiș, l-au reținut pe unul dintre cei mai cunoscuți medici chirurgi din municipiulCItește mai departe
CUTREMUR în transportul aerian: TAROM și-ar putea sista activitatea
Criza de la BlueAir a perturbat serios traficul aerian din România, dar acum se pregăteșteCItește mai departe
Revolut confirmă atacul cibernetic în urmă căruia hackerii au avut acces la datele a peste 50.000 de utilizatori
Revolut a confirmat că a fost victima unui atac cibernetic care a permis accesul unorCItește mai departe
Cei care postează poze cu mașini scumpe pe rețelele de socializare riscă să fie verificați de către ANAF. Vor fi aplicate amenzi sau chiar confiscarea autovehiculului
Agenția Națională de Administrare Fiscală va începe să urmărească postările din cadrul rețelelor de socializareCItește mai departe
Probleme pentru Poșta Română? Procurorii DNA descind la mai multe locații din țară
Procurorii DNA descind miercuri la mai multe locații ale Companiei Naționale Poșta Română, informează ziarulCItește mai departe
Ce mâncăm la mare: Aproape 150 de kilograme de alimente improprii pentru consum au fost confiscate pentru a fi distruse
În prima săptămână de controale făcute în cadrul Comandamentului Sezon Estival 2022, inspectorii Autorităţii NaţionaleCItește mai departe
ALERTĂ: S-a dat PRIMA despăgubire dată unui pacient care a murit din cauza vaccinului anti-COVID-19
O femeie al cărei partener de viaţă a murit anul trecut după ce s-a vaccinatCItește mai departe
ANAF, controale masive la persoane fizice din iulie: Informațiile vor fi luate inclusiv de pe rețelele sociale
Directorul Fiscului, Lucian Heiuș a anunțat că de la 1 iulie, ANAF va începe controaleCItește mai departe
Elena Udrea ar putea scăpa de extrădare: Ce artificiu au găsit avocații acesteia, din Bulgaria
Fostul ministru al Dezvoltării, Elena Udrea ar putea scăpa de pedeapsa de șase ani deCItește mai departe
DIICOT trage „frâna” la CFR: 93 de angajați, constituiți în grup organizat, au furat peste 1.600 de tone de motorină
Procurorii de la crimă organizată din Timișoara au trimis în judecată 93 de inculpaţi, acuzațiCItește mai departe
Trei polițiști și un jandarm, trimiși la Parchet de ANI pentru fals în declarațiile de avere: Au „uitat” câștigurile la jocuri de noroc
Agenţia Naţională de Integritate a constatat că trei poliţişti şi un jandarm au săvârşit infracţiuneaCItește mai departe
ATENȚIE la concursurile sau oportunitățile de investiții de pe internet: DNSC AVERTIZEAZĂ utilizatorii de social media de eventualele țepe
Dispeceratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează în legătură cu promoţiile, concursurile, sau oportunităţile de investiţiiCItește mai departe
