55 de persoane cercetate într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Carmen Cosman - Preda | ianuarie 31, 2016
Zeci de persoane sunt cercetate într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cercetări în care au fost implicaţi  şi poliţiştii hunedoreni. În acest dosar au fost efectuate 77 de percheziţii.
 mascati-perchezitie
În total, în urma percheziţiilor, oamenii legii au ridicat aproximativ 1.300 g. de aur, 43.000 de euro, 9.000 de dolari, 287.720 lei, 7 laptop-uri, 12 ştampile, 30 HDD-uri, 5 stick-uri de memorie și mai multe înscrisuri. O acţiune a  poliţiştilor Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraş-Severin, la care au participat inclusive poliţiştii hunedoreni, dar şi specialişti din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie şi jandarmi. Nu mai puţin de 35 de persoane au fost conduse la audieri, dintre care 6 au fost reţinute pentru 24 de ore pentru ca ulterior să fie prezentate Tribunalului Caraş-Severin, cu propunere de arestare preventivă,  iar faţă de alte 10 persoane s-a dispus măsura cercetării sub control judiciar. „Reamintim că acțiunea a fost efectuată în cadrul unui dosar penal care are ca obiect un grup infractional organizat constituit în județul Caraș-Severin, specializat în evaziune fiscală și spalare de bani, în domeniul societăţilor comerciale cu obiect de activitate în domeniul pazei şi protecţiei de bunuri şi persoane. Din cercetări a reieșit că, liderul grupării ar fi condus „din umbră” întreaga activitate infracţională, cu ajutorul unor persoane apropiate, care ar fi avut sarcina să monitorizeze punerea în aplicare a dispozițiilor acestuia.Membrii grupării ar fi lucrat  initial  în firma „mamă”, însă ulterior,  din dispoziţia liderului, ar fi fost folosiţi ca administrator sau asociaţi ai unor societăţi comerciale, multe din ele de tip ,,fantomă”. De asemenea din gruparea infracțională mai făceau parte persoane care aveau diverse roluri în firmă, ca de exemplu recrutarea de persoane dispuse să înfiinţeze societăţi comerciale fantomă sau asigurarea legăturii între membrii grupării”, spun oficialii Poliţiei Române.
Există indicii că gruparea infracțională ar fi fost sprijinită de persoane din cadrul autorităţilor statului, funcţionari bancari, persoane care, cu bună ştiinţă ar fi acceptat să fie înfiinţate firme pe numele sau la adresa lor sau persoane care ar fi acceptat transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienţei acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale.
De asemenea, liderul grupării ar fi coordonat și una-două societăţi comerciale care desfășurau o activitate comercială relativ corectă şi care participa şi de regulă câştiga licitaţii având ca obiect asigurarea pazei la diferite obiective. Ulterior, spun anchetatorii, sub diverse modalităţi, această activitate ar fi fost transferată către societăţile comerciale de tip fantomă, care nu ar fi plătit niciun fel de impozite la stat, fiind utilizate temporar, iar ulterior radiate. Angajații societăților „curate” ar fi fost transferați către societățile „fantomă”, în baza unor contracte, în care acestea din urmă ar fi preluat și obligatiile fiscale aferente, fără a încasa însă niciun profit din această activitate comercială aparent legală (închirierea de forță de muncă).
În cauză sunt cercetate 55 de  persoane fizice si juridice, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de aproape 25.000.000 de lei.
 [slideshow_deploy id=’20328′]
Dezvăluiri Comentariile sunt închise pentru 55 de persoane cercetate într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani Print this News


« (Știre anterioară)
(Următoarea știre) »



Știri asemănătoare

Doi șefi APIA Hunedoara și Dumitru Andreșoi, reținuți pentru fraudă cu fonduri europene

Dumitru Andreșoi, recunoscut drept cel mai mare crescător de ovine din România și președinte alCItește mai departe

Mesajul de la 1762, o nouă metodă de înșelătorie în România: Cum poți să rămâi fără bani în cont

O nouă escrocherie a apărut în România. Sute de oameni au reclamat faptul că auCItește mai departe

PERCHEZIȚII în HUNEDOARA și alte 2 județe, la persoane bănuite de trafic de droguri

La data de 4 mai 2023, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia,CItește mai departe

„ȚEAPĂ” venită de la austrieci: OMV va plăti taxă de solidaritate în Austria și nu la noi

Grupul austriac OMV a anunţat, joi, că producţia sa de hidrocarburi a crescut în trimestruCItește mai departe

Aplicaţiile care îţi fură datele din telefonul Android fără ca tu să îţi dai seama

Experții de la ZScaler au lansat un nou avertisment pentru posesorii de telefoane cu Android,CItește mai departe

ANAF a demarat controalele pe reţelele sociale: Cum vor fi depistați românii care realizează venituri pe internet

Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au început verificarea fotografiilor de pe rețele socialeCItește mai departe

Lucrările de restaurare scot la iveală noi descoperiri la Castelul Corvinilor

În cadrul lucrărilor de restaurare care se derulează în această perioadă la Castelul Corvinilor, specialiștiiCItește mai departe

Medic renumit, reținut pentru mită: Ce șpagă a cerut pentru o operație

Polițiștii din Timiș, l-au reținut pe unul dintre cei mai cunoscuți medici chirurgi din municipiulCItește mai departe

CUTREMUR în transportul aerian: TAROM și-ar putea sista activitatea

Criza de la BlueAir a perturbat serios traficul aerian din România, dar acum se pregăteșteCItește mai departe

Revolut confirmă atacul cibernetic în urmă căruia hackerii au avut acces la datele a peste 50.000 de utilizatori

Revolut a confirmat că a fost victima unui atac cibernetic care a permis accesul unorCItește mai departe

Cei care postează poze cu mașini scumpe pe rețelele de socializare riscă să fie verificați de către ANAF. Vor fi aplicate amenzi sau chiar confiscarea autovehiculului

Agenția Națională de Administrare Fiscală va începe să urmărească postările din cadrul rețelelor de socializareCItește mai departe

Probleme pentru Poșta Română? Procurorii DNA descind la mai multe locații din țară

Procurorii DNA descind miercuri la mai multe locații ale Companiei Naționale Poșta Română, informează ziarulCItește mai departe

Ce mâncăm la mare: Aproape 150 de kilograme de alimente improprii pentru consum au fost confiscate pentru a fi distruse

În prima săptămână de controale făcute în cadrul Comandamentului Sezon Estival 2022, inspectorii Autorităţii NaţionaleCItește mai departe

ALERTĂ: S-a dat PRIMA despăgubire dată unui pacient care a murit din cauza vaccinului anti-COVID-19

O femeie al cărei partener de viaţă a murit anul trecut după ce s-a vaccinatCItește mai departe

ANAF, controale masive la persoane fizice din iulie: Informațiile vor fi luate inclusiv de pe rețelele sociale

Directorul Fiscului, Lucian Heiuș a anunțat că de la 1 iulie, ANAF va începe controaleCItește mai departe

Elena Udrea ar putea scăpa de extrădare: Ce artificiu au găsit avocații acesteia, din Bulgaria

Fostul ministru al Dezvoltării, Elena Udrea ar putea scăpa de pedeapsa de șase ani deCItește mai departe

DIICOT trage „frâna” la CFR: 93 de angajați, constituiți în grup organizat, au furat peste 1.600 de tone de motorină

Procurorii de la crimă organizată din Timișoara au trimis în judecată 93 de inculpaţi, acuzațiCItește mai departe

Trei polițiști și un jandarm, trimiși la Parchet de ANI pentru fals în declarațiile de avere: Au „uitat” câștigurile la jocuri de noroc

Agenţia Naţională de Integritate a constatat că trei poliţişti şi un jandarm au săvârşit infracţiuneaCItește mai departe

ATENȚIE la concursurile sau oportunitățile de investiții de pe internet: DNSC AVERTIZEAZĂ utilizatorii de social media de eventualele țepe

Dispeceratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează în legătură cu promoţiile, concursurile, sau oportunităţile de investiţiiCItește mai departe

ANAF verifică persoanele care obțin venituri din rețelele sociale: Controalele inspectorilor vor continua și în 2022

Începând cu anul 2021, inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF auCItește mai departe

Ştirea zilei MEDIC român „turnat” la DNA de asistenta complice după ce a luat ȘPAGĂ de 334 de ori pentru dosare de invaliditate și pensie. Cum și-a negociat asistenta suspendarea „sorții”

Un medic expert în asigurări sociale de la Casa Județeană de Pensii Bihor a fostCItește mai departe