Procurorii au efectuat 16 percheziții domiciliare în București și județele Hunedoara, Brașov, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Călărași și Ilfov, în cadrul unei acțiuni ce vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor și evaziune fiscală. Anchetatorii spun că suspecții, în perioada 2014 — 2015, au constituit un grup infracțional organizat, care au acționat în domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului cu piese auto.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupului infracțional au evidențiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale ori au evidențiat alte operațiuni fictive, respectiv au înregistrat facturi emise de societăți fantomă și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăților fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro.

[slideshow_deploy id=’36590′]